وقف العديد من إجراءات الحوالة في المانيا إلى تركيا والدول العربية

أخبار المانيا- تحقق الشرطة ومكتب المدعي العام في برلين بشكل متزايد في المعاملات المالية غير القانونية مع ما يسمى بنظام الحوالة، ويشمل ذلك تحويل مبالغ كبيرة بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية ، وخاصة إلى تركيا والدول العربية.

وبحلول نهاية يوليو من هذا العام ، كان هناك بالفعل 149 تحقيقًا أوليًا جديدًا ، كما يظهر رد إدارة العدل في مجلس الشيوخ على طلب من النائب مارسيل لوث (الحزب الديمقراطي الحر / غير مرفق). في العام السابق بأكمله ، كان هناك 150 تحقيقًا ، وفي 2018 و 2017 كان هناك 16 تحقيقًا فقط.

اقرأ أيضا: قراصنة يخترقون مواقع رسمية للجيش والبرلمان الالماني

وبحسب مجلس الشيوخ ، فإن بنوك الحوالة معروفة منذ سنوات عديدة في تجارة المخدرات في برلين، فضلا أن الإسلاميون أيضا يستخدمون هذا النظام، وهناك معطيات متكررة تشير إلى تدفق الأموال من الجناة الذين يستخدمون خدمات الحوالة المصرفية”.

ويتم إيداع الأموال لدى تاجر حوالة مقابل أجر، حيث يتلقى الدافع كلمة مرور ، يمكن للمتلقي استلام الأموال من تاجر في بلد المقصد مقابل اسمه.

وفي تحقيق كبير العام الماضي وحده مع مداهمات في 5 ولايات اتحادية ، بما في ذلك برلين ، و 27 مشتبهًا ، قيل إنه تم نقل أكثر من 200 مليون يورو.