إعلانات
مداهمات على بنك المانيا بعد اتهامات بالتورط في قضايا غسيل أموال
يواجه بنك المانيا شكوكاً واتهامات متزايدة بعد مداهمات استهدفت مكاتب البنك في المركز المالي لفرانكفورت.
وتأتي هذه المداهمات، بسببب عدم الإبلاغ عن التحويلات المشبوهة.
ووفقاً للقانون، يجب على الموظفين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، أو محاولات غسيل الأموال المحتملة.
و شنت المداهمات يوم الجمعة ، تحت إشراف ضباط من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) والرقابة المالية الألمانية BaFin.
ولم يوضح مكتب المدعي العام في فرانكفورت أية تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق ، بسبب سرية ” إجراءات التحقيق الجارية”.