المانيا تشهد ارتفاعاً قياسياً في قضايا غسيل الأموال

أخبار المانيا- سجّلت وحدة مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية الالمانية رقماً قياسياً و هو 114،914 حالة يشتبه فى أنها تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضى ، وفقاً لما ذكرته صحيفة تاجشبيجل فى برلين اليوم الثلاثاء.

و وفقاً لنسخة مسبقة من التقرير السنوي لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) لعام 2019 التي تم نشرها في الصحيفة ، تم الإبلاغ عن الجزء الأكبر من هذه الحالات من قبل البنوك الالمانية والمؤسسات المالية الأخرى ، فضلاً عن كتاب العدل ووكلاء العقارات.

وربطت القضايا بإجمالي 355 ألف صفقة مشبوهة ، وقال رئيس وحدة الاستخبارات المالية كريستوف شولت لصحيفة تاجشبيجل: “إحدى المشكلات التي تواجهنا هي أن مقاضاة غسيل الأموال في المانيا ليست معروفة بشكل تقليدي “.