أرشيف الوسم : غسيل أموال

المانيا تعتقل طالبي لجوء سوريين بتهمة تهريب البشر اعتقلت الشرطة الألمانية، يوم الثلاثاء، خمسة أشخاص سوريين بتهمة تهريب مهاجرين سوريين إلى المانيا، بعد تنفيذ مداهمات ضد المجموعة في ولايات هيسن و بريمن و بافاريا. وقالت الشرطة، أنّ جميع المتهمين هم طالبي لجوء سوريين، و يواجهون تهماً بتهريب أكثر من 100 سوري. وأصدرت السلطات الألمانية مذكرات اعتقال بحق امرأتين ورجل في …

المانيا تعلن عن خطة لمحاربة غسيل الأموال أعلنت الحكومة الألمانية عن خطة للقضاء على الجرائم المالية، وذلك لإنهاء ما صرّح به وزير المالية كريستيان ليندنر، بأنّ ألمانيا “لها سمعة بأنها جنة غسيل الأموال”. و قال ليندنر في بيان هذا الأسبوع: “لدينا الشجاعة لتحقيق نجاح كبير”. “من خلال هياكلنا القوية والفعالة ، وسنعمل على التأكد من حماية رجال الأعمال الصادقين من …

مدينة ألمانية تغلق جميع متاجر المراهنات وسط مزاعم غسل الأموال تعمل مدينة بريمن شمال ألمانيا على إغلاق جميع محلات المراهنات بعد تأكيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ أصحاب هذه المحلات لم يقدموا حجة على أنهم ليسوا واجهات لغسيل الأموال. وقالت مدينة بريمن ، اليوم الأربعاء أنها أصدرت إشعارات رفضت فيها طلب 32 مؤسسة للحصول على تراخيص مراهنة بموجب قانون المقامرة الجديد.وهذا …

مداهمات على بنك المانيا بعد اتهامات بالتورط في قضايا غسيل أموال يواجه بنك المانيا شكوكاً واتهامات متزايدة بعد مداهمات استهدفت مكاتب البنك في المركز المالي لفرانكفورت. وتأتي هذه المداهمات، بسببب عدم الإبلاغ عن التحويلات المشبوهة.ووفقاً للقانون، يجب على الموظفين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، أو محاولات غسيل الأموال المحتملة. و شنت المداهمات يوم الجمعة ، تحت إشراف ضباط من مكتب …